www.compliance-officers.com Compliance Penal - Compliance - Cumplimiento Normativo - Canal Ético - ISO 37301:2021 - UNE 19601:2017 - ISO 37001:2016 - ISO 37002-2021 - Plan de Medidas Antifraude - Como expertos en compliance desde 2010, disponemos de suficiencia técnica, formación continuada y acreditada (Aenor, Unir, Cumplen, GlobalSuite, Colegial-Peritos-Judiciales, Cumplimiento-Digitalización...), para acompañar a las organizaciones interesadas en las siguientes actividades: Asesoramiento en la Implantación de modelos de gestión de cumplimiento normativo. Externalización de aquellos hitos proclives a ello. Asesoramiento en la Implantación de ISO 37001:2016 (antisoborno), UNE 19601:2017 (compliance penal), UNE 19602:2019 (compliance tributario), ISO 37301:2021 (compliance), ISO 37002:2021 (canal de denuncias). Acompañamiento en los preliminares de cara a obtener las preceptivas certificaciones por los organismos certificadores elegidos. Auditorías Internas de los modelos de gestión de compliance. Sensibilización y Formación en Materia de Compliance. Elaboración de contenidos pedagógico-didácticos y productos formativos a medida en la especialidad de compliance. Asesoramiento en cumplimiento en materia de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias. Auditorías internas. Asesoramiento en cumplimiento en materia de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. Peritaje Judicial y de parte en compliance penal. Participación en Comités de Compliance, Seguimiento o Éticos. Roles de Consejeras o Consejeros independientes en consejos de administración y otros órganos de gobierno, comités de dirección, juntas directivas y patronatos. Asesoramiento en procesos de selección de compliance-officers, oficiales de cumplimiento. Ponencias en congresos y cursos, sobre compliance.